Борьба ЦБ с онлайн-казино

Борьба ЦБ с онлайн-казино

РБК сообщает о нововведение от ЦБ, которое действует с начала 2022 гласит о том, что ЦБ будет запрашивать у банков информацию обо всех транзакциях между физлицами. Волнения о том, что ЦБ теперь полностью контролирует всех граждан быстро набирают обороты. 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться по данной ссылке: https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/61c5aa4b9a7...

На сегодняшний день контролируются переводы граждан банками, бухгалтерами, юристами и риэлторами. Согласно закону № 115-ФЗ «о противодействии отмыванию денег и терроризму» это необходимо для того, чтобы выявлять подозрительные операции и быстро передавать данные о них в Росфинмониторинг.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться по данной ссылке: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32...

Ниже представлена инструкция для банков, которая действует на протяжении уже двух месяцев, согласно которому, активность на счету физлица считается подозрительной, если отвечает одновременно любым двум критериям из списка:

  • Больше 10 контрагентов в день или 50 — в месяц.
  • Более 30 операций по зачислению или списанию в день.
  • Большие объемы списаний и зачислений — более 100 000 Р в день или 1 000 000 Р в месяц.
  • Промежуток между зачислением и списанием денег — менее минуты.
  • В течение 12 часов и более на протяжении одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денег.
  • В течение недели остаток по счету на конец дня — не более 10% от среднедневного объема.
  • Нет платежей юрлицам или ИП за коммунальные услуги, связь и т.д.
  • У разных физлиц совпадает информация об устройстве для Интернет-банка.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться по данной ссылке: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906...

Данные изменения направлены на борьбу с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «серым» бизнесом. ЦБ планирует собирать обезличенные данные от банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, если есть предположение о проведении нелегальных операций. 

22:30
918
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Вам может быть интересно

Кейс по сливу на казино с Instagram. Партнерская сеть: ADBID.BIZ Оффер: 4RAbet — казино ( Гео — Индия ) Период: 9.01.2020 — 21.01.
27cm2 года назад010772
Zoom Events - новая расширенная версия сервиса Zoom, которая будет запущена летом 2021 года.
Elizaveta8 месяцев назад04968
8 июня 2021 года состоится онлайн-конференция для всех, кто ведет свое дело или стоит у его начала.
Elizaveta7 месяцев назад04704
10 июня 2021 года Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводит бесплатную онлайн-конференцию SEO Day, где вы узнаете, какие знания и инс
Elizaveta7 месяцев назад04827
На днях YouTube выпустил видео с подробным описанием новых инструментов для борьбы с нарушением авторских прав в сервисе.
Elizaveta7 месяцев назад04539
Для обсуждения вопроса о том, как в настоящий момент найти хорошего специалиста по рекламе или SEO для бизнеса, эксперты digital отрасли соберутс
Elizaveta5 месяцев назад03675