Борьба Цб с дропам в iGaming

В целях проверки кредитных организаций на предмет того, как выполняются рекомендации по борьбе с дропперскими операциями, ЦБ проведет работу по этому вопросу. Данные операции применяются для перевода средств казино. В феврале за подобные нарушения начнут действовать штрафы. Однако эксперты уверены, что решить проблему поможет только запрет р2р-переводов.

С более подробной информацией, Вы можете ознакомиться по данной ссылке: https://www.kommersant.ru/doc/5229571?

Еще в прошло могу ЦБ обратил внимание, что онлайн-казино, онлайн-лотереи и т.д. используют сервисы p2p-переводов для проведения операций. При этом деньги идут не на счёт казино, а на карты и электронные кошельки дропов — фейковых физлиц.

Методические рекомендации №16-МРВ от ЦБ были опубликован еще в сентябре 2021 года.Данные рекомендации содержат информации о необходимости защиты p2p-сервисов от роботизированного использования. 

С более подробной информацией, Вы можете ознакомиться по данной ссылке: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40268...

В случае наращения данных рекомендаций, ЦБ могут ввести санкций (за прием платежей в пользу онлайн-казино эквайером грозит штраф 5 млн руб., за проведение банком-эмитентом такой транзакции по выпущенной им карте — 100-500 тыс. руб).

Большинство участников рынка заявляют, что наиболее эффективным средством борьбы будет запрет переводов, если отправитель и получатель не являются клиентами банка, оказывающего услуги р2р-перевода.

С более подробной информацией, Вы можете ознакомиться по данной ссылке: https://www.kommersant.ru/doc/5229571?